Прокуратура Тайваня выступила с официальным заявлением о привлечении к ответственности 14 человек, подозреваемых в совершении масштабных преступлений, связанных с финансовой махинацией и организованной преступностью. Согласно собранным материалам, подозреваемые осуществляли мошеннические схемы, направленные на отмывание доходов, полученных незаконным путем, на сумму, которая превышает $71,9 миллиона. Основной инструмент злоумышленников — криптовалюты, благодаря которым они могли скрывать происхождение средств и избегать контроля со стороны финансовых регуляторов.
Досудебное расследование выявило, что преступная группа создавала сложную сеть подставных компаний и счетов, через которые проходили преступные деньги. Эти схемы помогали скрывать реальные источники средств и усложняли выявление преступных операций. В результате их деятельности пострадали около 1500 человек, которые могли потерять свои деньги или стать жертвами мошеннических схем.
Обвиняемые использовали различные методы дистанционного обмана, включая фишинг, подделку документов и социальную инженерию. Важным направлением их деятельности было создание фальшивых инвестиционных платформ и криптовалютных кошельков, служащих для вывода незаконных доходов. Эти меры позволяли скрывать истинное происхождение средств и усложняли работу правоохранительных органов.
Тайваньская прокуратура заявила, что расследование продолжается, и правоохранительные органы будут прилагать все усилия для задержания всех участников преступной схемы и полного восстановления ущерба. Власти также подчеркнули важность повышения осведомленности населения о рисках, связанных с участием в сомнительных криптовалютных схемах, а также необходимости строгого контроля со стороны регуляторов в сфере цифровых финансов. Этим случаем власти Тайваня купируют попытки злоумышленников внедриться в финансовую систему страны и направлены на усиление борьбы с преступной деятельностью, связанной с криптовалютами.